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理事会会议组织管理办法
- 分类：联盟动态
- 作者：
- 来源：
- 发布时间：2019-03-26 17:26
- 访问量：
【概要描述】为加强中关村科创智慧军工产业技术创新战略联盟（以下简称联盟）管理，提高联盟决策效率，根据联盟章程，制定本办法。本办法适用于联盟理事会会议、常务理事会会议（以下统称会议）。
理事会会议组织管理办法
【概要描述】为加强中关村科创智慧军工产业技术创新战略联盟（以下简称联盟）管理，提高联盟决策效率，根据联盟章程，制定本办法。本办法适用于联盟理事会会议、常务理事会会议（以下统称会议）。
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第一章 总则
第一条 为加强中关村科创智慧军工产业技术创新战略联盟（以下简称联盟）管理，提高联盟决策效率，根据联盟章程，制定本办法。
第二条 本办法适用于联盟理事会会议、常务理事会会议（以下统称会议）。
第三条 会议组织管理遵循“依法、民主、严肃、高效”原则。
第四条 会议议事限于联盟章程规定的职责范围。
第五条 会议资料、决策过程和结果均属工作秘密，未经允许不得擅自泄露。
第六条 监事会负责监督会议合规性和参会人员纪律。
第二章 会议筹备
第七条 会议由理事长或常务副理事长召集，召集人负责组织会议筹备工作。
第八条 出席理事会会议人员包括：
（一）理事会成员。理事长、常务副理事长、副理事长、常务理事、理事。
（二）监事会至少1名成员。
第九条 出席常务理事会会议人员包括：
（一）常务理事会成员。
（二）监事会至少1名成员。
第十条 会议召集人决定列席会议人员，列席人员范围：
（一）理事会成员、秘书长、常务副秘书长、副秘书长；
（二）荣誉职务人员、相关会员单位代表；
（三）相关办事机构、分支机构、代表机构、实体机构负责人；
（四）其他相关人员。
第十一条 经会议召集人同意，可以联盟名义邀请党政机关、社会团体领导及相关工作人员作为贵宾参加会议。
第十二条 会议议题和相关材料应当在会前向监事会报告。
第十三条 会议议题应当在会前与出席会议人员充分沟通。
第十四条 理事会、常务理事会成员应当按时出席会议；因故不能出席的应当向会议召集人请假，并书面委托1名代理人出席会议，代理人只能在其书面明确的授权范围内行使职权。委托书（原件或传真件、影印件）最迟于会议召开前2日提交，监事会委派监事审查其有效性。
第三章 议事程序和规则
第十五条 会议主持人由召集人担任，或由召集人在常务理事会成员范围内指定人员担任。
第十六条 会议主持人应当在会议开始前清点出席会议人数，并将无关人员清出会场。
第十七条 会议主持人应当在会议开始时通报出席会议人数情况，确认符合联盟章程规定条件后，方可召开。
第十八条 议题提交表决前，应当由主持人或相关人员对议题进行报告或说明，并听取参会人员意见。参会人员发言应当言简意赅、态度和气，发言顺序、时长听从会议主持人安排。
第十九条 监事会成员、荣誉职务人员不参与会议表决，但可发表意见，并就表决程序、内容等方面存在的问题提出质询和建议。
第二十条 议题表决原则采取无记名投票方式或举手方式，法律法规、联盟章程和管理制度另有规定的除外。无记名投票采取一人一票制。
第二十一条 投票表决过程一般包括：
（一）以举手表决方式通过表决办法（草案）；
（二）以举手表决方式通过监票人名单；
（三）宣布计票人员名单；
（四）监票人员清点人数、检查票箱，加贴封条或落锁；
（五）计票人员领发选票，监票人员报告领发选票情况；
（六）主持人讲解选票填写方法和注意事项；
（七）有表决资格人员填写选票，依次投票（监计票人员、主持人先投，其他人员再投）；
（八）监计票人员清点、报告票数；
（九）计票人员在监票人监督下计票；
（十）监票人报告计票结果；
（十一）主持人宣布表决结果。
第二十二条 大会应当研究并以举手表决形式通过会议纪要，会议纪要由理事长（或常务副理事长）和监事长（或副监事长）签字后生效。
第二十三条 会议纪要、表决票、通过的重要文件、照片等应当及时归档，留存时间不少于3年。
第四章 罚则
第二十四条 理事、常务理事1个自然年度内2次以上不到会的，理事长（或常务副理事长）有权通报监事会，提请罢免其职务。
第二十五条 对于干扰会议议程的人员，主持人警告1次无效后，应当将其驱离会场。情节严重的，由理事长（或常务副理事长）商监事长（或出席会议的监事），采取以下措施：
（一）对于联盟会员单位代表，提请会议表决取消该单位会员资格；
（二）对于联盟选举产生的任职人员和荣誉职务人员，提请相关会议表决罢免其职务；
（三）对于联盟相关机构任命或聘用人员，提请会议表决责成相关机构罢免其职务或解除与其聘用关系。
第二十六条 出席会议人员故意捏造、歪曲事实或隐瞒重要情况，误导会议决策，导致严重后果的，联盟依法追究其法律责任。
第二十七条 未经会议召集人同意，泄露会议资料、决策过程和结果的，按以下方式处理：
（一）未造成负面影响的，对泄密人予以警告；
（二）造成负面影响的，由泄密人承担全部责任；
（三）造成重大损失的，依法追究泄密人法律责任。
（四）对于情节较为严重或2次以上警告不改的，取消泄密人一定时期参会资格，提请罢免其在联盟内职务，或责成相关机构解除聘用关系。
第五章 附则
第二十八条 本办法自2019年1月28日理事会会议表决通过之日起实施。
第二十九条 本办法解释权归联盟理事会。
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